Fraude milionária na Agência da Caixa em Tocantinópolis

Publicado em 18/01/2014 às 14h07

PF faz operação para prender grupo acusado de fraude milionária na Caixa

 

Um falso prêmio da Mega-Sena desviou cerca de R$ 73 milhões. Ação acontece nos estados do Maranhão, São Paulo e Goiás.

 

Uma operação da Polícia Federal chamada de 'Éskhara’ acontece neste sábado (18) com o objetivo de desarticular uma organização que teria realizado uma fraude milionária na Caixa Econômica Federal (CEF) no fim do ano passado. Estão sendo cumpridos 5 mandados de prisão preventiva, 10 de busca e apreensão e 1 de condução coercitiva (quando o preso demonstra resistência à ação) nos estados de Goiás, Maranhão e São Paulo. De acordo com a PF, trata-se da maior fraude já sofrida pela Caixa em toda sua história.

As investigações apontam que foi aberta uma conta corrente na agência da Caixa no município de Tocantinópolis, em nome de uma pessoa fictícia para receber um falso prêmio da Mega-Sena, no valor aproximado de R$ 73 milhões. Depois disso o dinheiro havia sido transferido para outras contas. Por causa disso, o gerente da agência da Caixa Econômica de Tocantinópolis, cidade a 531 km de Palmas, penas somadas podem chegar a 29 anos de prisão.

A Caixa Econômica Federal informou por meio de nota, que acionou a polícia logo que constatou a fraude. E que banco continua acompanhando o caso e está à disposição da PF para colaborar com as investigações.

Entenda a fraude

De acordo com o Delegado da PF em Araguaína, Omar Peplow, os gerentes têm a senha nacional, por onde é possível acessar a conta para retirada de prêmio da Mega-Sena. O suspeitos procuraram o gerente de Tocantinópolis que aceitou participar da fraude. As investigações mostram que eles criaram uma conta falsa e usaram um concurso falso pra retirar o dinheiro e depositar na conta de um cliente fictício.

O dinheiro desviado foi redistribuído em contas espalhadas em vários estados como Ceará, Maranhão, Goiás e São Paulo, mas podem existir mais contas. A maior parte do dinheiro foi para os estados de Goiás e São Paulo.

O gerente da agência de Tocantinópolis, está preso desde o dia 22 de dezembro do ano passado, na sede da PF em Araguaína. O prêmio foi pago no dia 5 de dezembro de 2013. No mesmo dia teria ocorrido uma “queda” no sistema da Caixa, o que facilitou a operação.

No procedimento padrão da Caixa para a premiação da Mega-Sena, o gerente recolhe a documentação do premiado, e fica responsável por enviar o bilhete e todos os documentos do premiado para a Caixa em São Paulo, para ser validado. Só depois disso que o gerente sacaria o dinheiro. O gerente de Tocantinópolis, diz que enviou tudo por malote, mas nada chegou à sede da CEF.

Fonte:Vilma Nascimento, Do G1 TO

 

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